Se decidió poner en consideración para procesos de seguimiento a las transferencias realizadas con la moneda virtual "Sucre", es posible que se hayan realizado transacciones ilícitas en el Sistema Único de Transferencias dejando de lado las realizadas por el Banco Territorial; este proceso lo determinó Mateo Villalba Gerente del Banco Central.
Se encontraron indicios en los reportes periòdicos realizados a la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero por parte del BCE, a cerca del 15% de las operaciones realizadas a partir del 2011 serían ilícitas, por incrementos de montos ejecutados, pero si justificaran estos serían legales; esto permitirá determinar por medio de las investigaciones.
Incluso se consideran posibles exportaciones ilícitas con Venezuela, lo que reflejado en la Balanza Comercial se estableció un incremento, con lo que se puede crear una perspectiva negativa del sistema en el cual corresponda a un facilitador de transacciones ilícitas, es por esta razón recomendable que se realice una investigación global de todos los tipos de sistemas como son el tradicional y Aladi para pagos hacia el exterior.
Los sistemas electrónicos de intercambio de información deben tener un control constante, teniendo prioridad en los sistemas de intercambios monetarios; puesto que muchas empresas dependen de estos y de forma general nuestro país.
Considerar los sistemas digitales es importante para facilitar el comercio exterior, pero los riesgos pueden ser altos. La acción que se está tomando por parte del Banco Central permitirá evitar riesgos y mejorar los servicios.
FUENTE: http://www.eluniverso.com/2013/04/05/1/1356/investigacion-fiscal-transferencias-sucre.html
AUTOR: M. Cristina Bonilla
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