Lastimosamente se ha detectado en Holanda, que recientemente, ha aumentado el número de empresas exportadoras de diversos productos, agroalimentarios especialmente, que han enviado mercancías sin recibir la contrapartida económica correspondiente. El “modus operandi” de estos nuevos “importadores” se asemeja mucho en todos los casos. En se adquiere por un ciudadano de cualquier nacionalidad de una antigua empresa con años en el mercado.
El fraude se trata de que el nuevo importador realice un número bastante grande de pedidos de mercancía a diversos proveedores, siempre con gran urgencia. El exportador, aunque solicite las garantías correspondientes por el porcentaje que estime oportuno de la operación y la entidad garante investigue los antecedentes del importador, estos resultan intachables, sin ningún elemento que haga dudar de su fiabilidad en los diez o quince años de vida de la empresa. Y finalmente la mercancía, en general, se reexpide a otros países del Este de Europa o a Turquía. El asunto está siendo objeto de atención por las respectivas embajadas en Madrid y La Haya y por la fundación holandesa “Fraude Help Desk”, especializada en este tipo de actividades delictivas.
Comentario: Un fraude de estas magnitudes tiene que ser investigado y parado al instante debido que los principales perjudicados son empresas que operan legalmente y no es justo arriesgarse a este tipo de operandus por realizar comercio internacional, poniendo en riesgo a la confiabilidad de las demás empresas que si hacen sus operaciones de forma legal.
Autor: Paula Narvaez
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