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Se ha detectado en Holanda, que ha aumentado el número de empresas exportadoras de diversos productos, agroalimentarios especialmente, que han enviado mercancías sin recibir la contrapartida económica correspondiente. Cuando el exportador intenta reclamar lo debido, no tiene posibilidad de tomar contacto con nadie en los teléfonos y direcciones anteriormente utilizados
La empresa de Mercasevilla, se ha constatado el “modus operandi” de estos nuevos “importadores” que se asemeja mucho en todos los casos. El inicio es la adquisición por un ciudadano de cualquier nacionalidad de una antigua sociedad de responsabilidad limitada que lleve años sin operar, lo que representa un ahorro considerable con relación al costo de constituirla “ex novo”; normalmente se trata de “holdings”, “beheer” (gestorías), “adviesbureau” (asesorías), lo que ya puede constituir una advertencia, pues no es normal que esta clase de empresas se dediquen a la importación de frutas, hortalizas o vino, por ejemplo.
El nuevo importador realiza simultáneamente un número elevado de pedidos de mercancía a diversos proveedore. El exportador, aunque solicite las garantías correspondientes por el porcentaje que estime oportuno de la operación y la entidad garante investigue los antecedentes del importador, estos resultan intachables, sin ningún elemento que haga dudar de su fiabilidad en los diez o quince años de vida de la empresa.
COMENTARIO
Este tipo de fraudes alerta a las empresas importadoras a tener más cuidado con sus mercancías o negocios que realicen porque después pueden aparecer repercusiones en contra de estos, lo que pueda presentar gastos adicionales al mismo importador y un inmediato control por parte de las autoridades competentes a estos casos.
AUTOR: LUCIA CHILIGUANO
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