¿CUÁL ES EL PROCESO PARA SELECCIONAR, DEFINIR Y DETECTAR LAS INFRACCIONES?

Los siguientes pasos cuentan dentro del proceso de selección de las mercancías:

  • Los antecedentes del importador
  • Antecedente del exportador
  • Antecedentes del transportista
  • Antecedente de restricciones
  • Adicional los detalles se encuentran en el Manual de Evaluación de Riesgo de la OMA.

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Para le definición de perfiles de riesgo es el medio mediante el cual la Aduana pone en práctica la gestión de riesgo.

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El perfil de riesgo debería incluir:

  • una descripción del sector de riesgo
  • una evaluación del riesgo
  • las contramedidas a tomar
  • la fecha de la acción
  • los resultados y una evaluación de la eficacia de la acción tomada

cuando se han definido los perfiles junto con otros datos e informaciones, proporcionarán las bases para detectar:

  • movimientos de envíos
  • medios de transporte
  • viajeros que probablemente representan un riesgo.

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Conclusión

El proceso de selección de perfiles de riesgo es una combinación de indicadores en especifico que dependen de del sector al que se dedique, después de definir el sector se debe tener un criterio de selección de la información valiosa para valorar los indicadores de riesgo. Al final se tiene un perfil de riesgo definido que permite minimizar la generación de infracciones en cualquiera de los procesos.

Autora: AMBAR ALVAREZ

FUENTE: Convenio de Tokyo cap 6-

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